Rada města
(č. usneseni) (zn. předkladatele)
01807/RM2226/35 ..... 45
1) bere na vědomí
podnikatelský plán na rok 2023 obchodní společnosti
Technické služby, a.s. Slezská Ostrava dle přílohy č. 1
předloženého materiálu
01807/RM2226/35 ..... 45
2) schvaluje
motivační systém odměňování člena TOP managementu
společnosti Technické služby, a.s. Slezská Ostrava pro rok 2023
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
01807/RM2226/35 ..... 45
3) schvaluje
dodatek č. 3 ke smlouvě o výkonu funkce člena představenstva společnosti
Technické služby, a.s. Slezská Ostrava dle přílohy č. 3 a
důvodové zprávy předloženého materiálu
01807/RM2226/35 ..... 45
4) ukládá
členu představenstva společnosti Technické služby, a.s. Slezská
Ostrava
realizovat podnikatelské aktivity v souladu s předloženým
podnikatelským plánem na rok 2023 dle přílohy č. 1
předloženého materiálu
Zodpovídá: Ing. Jiřina Gáliková, předseda představenstva společnosti
Termín: 30.06.2024
01807/RM2226/35 ..... 45
5) projednala
zprávu o verifikaci stanovení prémií za rok 2022 a
vyhodnocení účinnosti motivačního systému
odměňování člena TOP managementu společnosti Technické
služby, a.s. Slezská Ostrava dle přílohy č. 4 předloženého
materiálu
01807/RM2226/35 ..... 45
6) schvaluje
doplatek prémií členu TOP managementu společnosti
Technické služby, a.s. Slezská Ostrava dle přílohy č. 4
předloženého materiálu
01807/RM2226/35 ..... 45
7) schvaluje
auditovanou účetní závěrku obchodní společnosti
Technické služby, a.s. Slezská Ostrava za rok 2022 dle
přílohy č. 5 předloženého materiálu
01807/RM2226/35 ..... 45
8) schvaluje
zprávu o podnikatelské činnosti obchodní společnosti
Technické služby, a.s. Slezská Ostrava za rok 2022 dle
přílohy č. 5 předloženého materiálu
01807/RM2226/35 ..... 45
9) schvaluje
výroční zprávu obchodní společnosti
Technické služby, a.s. Slezská Ostrava za rok 2022, včetně
zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, vše dle
přílohy č. 5 předloženého materiálu
01807/RM2226/35 ..... 45
10) projednala
zprávu o činnosti dozorčí rady obchodní společnosti
Technické služby, a.s. Slezská Ostrava za rok 2022 dle
přílohy č. 5 předloženého materiálu
01807/RM2226/35 ..... 45
11) rozhodla
o rozdělení zisku obchodní společnosti Technické služby,
a.s. Slezská Ostrava za rok 2022 dle důvodové zprávy
předloženého materiálu, v souladu s přílohou č. 6
předloženého materiálu
01807/RM2226/35 ..... 45
12) určuje
obchodní společnosti Technické služby, a.s. Slezská
Ostrava, se sídlem Čs. armády 877/20, Slezská Ostrava,
710 00 Ostrava, IČO 476 74 725, za auditora prof. Ing. Janu Buchtovou, CSc., se
sídlem Ráčkova 50, Radvanice, 716 00 Ostrava, v rozsahu dle
důvodové zprávy předloženého materiálu
01807/RM2226/35 ..... 45
13) odvolává
s účinností ke dni 27.06.2023 z funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti
Technické služby, a.s. Slezská Ostrava, se sídlem Čs. armády 877/20, Slezská
Ostrava, 710 00 Ostrava, IČO 476 74 725, člena dozorčí rady:
XXXX XXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXX X
XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX
01807/RM2226/35 ..... 45
14) volí
s účinností ke dni 28.06.2023 do funkce člena dozorčí rady obchodní
společnosti Technické služby, a.s. Slezská Ostrava, se sídlem Československé
armády 877/20, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, IČO: 47674725, člena dozorčí
rady:
XXXX XXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX
XXX XX XXXXXXX
01807/RM2226/35 ..... 45
15) schvaluje
smlouvu o výkonu funkce členu dozorčí rady obchodní
společnosti Technické služby, a.s. Slezská Ostrava, se
sídlem Československé armády 877/20, Slezská
Ostrava, 710 00 Ostrava, IČO: 47674725, dle důvodové zprávy a
přílohy č. 8 předloženého materiálu, a to členu
dozorčí rady schváleného dle bodu 14) tohoto návrhu
usnesení
|